امتثال AML في الإمارات: دليل الشركات 2026
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتسجيل goAML للشركات في الإمارات.
AML compliance إلزامي لعدة قطاعات في الإمارات.
المتطلبات: تسجيل goAML، KYC، تقارير معاملات مشبوهة، تدريب المو staff.
الغرامات: عدم الامتثال يؤدي إلى غرامات وإلغاء تراخيص.
مستشارو ISZ Global يساعدون في إعداد سياسات AML.
عن الكاتب
FTA-Accredited Tax Agent · 12+ years UAE & GCC tax advisory
Tariq is a Federal Tax Authority-accredited tax agent with over 12 years advising UAE mainland, free zone, and offshore businesses on VAT, corporate tax, and cross-border structuring. He has represented clients in FTA audits across manufacturing, real estate, and professional services sectors, and contributes regularly to ISZ Global's tax compliance guides.